逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈

总学时：
课程目标 : 　
在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动　
加强防范金融犯罪的意识　　
从实际的案例中学习　
共同探讨防范措施　
时间 : 一天　
　
　
Course　Content　
开场　　
欢迎与课程介绍　
讲师、学员介绍　
课程目标　
　
挑战自我——关于洗钱和恐怖金融（Money　Laundering　&　Terrorist　Financing）　
学员分组　
测试竞赛　　　　　　　　　　　　
　
什么是洗钱　　　
讨论与分享　
定义，脏钱的来源，洗钱的阶段　
案例　
银行的政策　　
- 了解你的客户　
- 风险检查　
- 哪些是高风险客户　
- 国际通用准则　
什么是泄密?　　
银行反洗钱工具介绍（TBD）　　
　　　
茶歇　　
　
金融欺诈　及防范　
银行风险管理理念　
银行可能面对的各种金融欺诈　
1　–　票据欺诈　　　　　
三种票据案例分析　　
2　–　伪造文件　
3–　账户盗用　
4–　EFraud　电子诈骗　
5–　ATM　
　Card　Fraud　自动取款机
银行卡诈骗　
6–　Boiler　Room　锅炉房　
7–　借贷欺诈　
8–　邮件诈骗　
9–　银行员工不当行为　　　　　
复习测试　
回顾与总结