企业内部控制与风险防范

总学时：
公司的成长正如帝国的兴衰，赓续发生，赓续隆盛，又赓续灭亡。然则也传播着很多公司帝国不老的传说。咱们都已读过许很多多关于富强的公司帝国鼓起以及长盛不衰的传奇，然则有谁问过，他们为何？治理立异、简化操作，险些是这些企业的不贰法宝。外部节制轨制是这个法宝的“魂魄”。许多跨国企业都有两本必读的“圣经”，SOP便是此中的一本。本训练课程便是要率领学员解读SOP的真经地点，把握外部节制根本理念以及准则，经由过程实例阐发，可以或许把握机关外部节制体系以及流程优化的根本办法。　
　●公司何时最必要规范以及节制？本课程将奉告你外部节制构建的最好时机；　
　●外部节制体系运转的最年夜负作用是“牺牲效力、造就权要主义”，本课程将率领你若何绕过阻碍；　
　●“分权管束”是外部节制的焦点，甚么“权”应该分；甚么岗亭应该管束，本课程率领学员分　
详细案例，从中学到他人曾经为此“支付的膏火”；　
　●外部节制体系运转的最年夜阻碍——中东方文明的冲突，本课程奉告你若何和谐利用；　
　●经由过程年夜量实例，使每一个学员可以或许学致使用，有用地赞助所效劳企业推动以及改善外部节制轨制建　
　
【课程年夜纲】　
1、你对“外部节制”的懂得　
　●登上“金字塔”　
　●“财政总监”的来历厦门内训网　
　●财政组织布局中的外部节制设置　
　●危险来自何方　
　●企业什么时候必要规范　
2、人是要犯差错的　
　●轨制性过错的特性　
　●轨制性过错的伤害　
　●“有形”变“无形”　
　
3、节制体验游戏　
　●内控便是修路　
　●节制的根本理念　
　●外部节制轨制所寻求的后果　
　●内控节制的矛盾体　
　●外部节制功效布局　
　●外部节制联系关系功效　
　●内控设计六最准则　
4、八年夜权限分别　
　●管束根本准则　
　●流程绘制根本标识　
　●联系关系接口岗亭设置　
　●节制症结点设置　
　●症结点预警设置　
　●案例一及提防步伐设计　
　●案例二及提防步伐设计　
　●案例三及办理计划　
　●案例四及办理计划　
　●案例五及办理计划　
　●案例六及办理计划　
　●案例七及办理计划　
　●案例八及办理计划　
5、客户确认流程及表单设计　
　●信誉节制流程及表单设计　
　●发票治理流程及无关表单设计　
6、流程优化与再造　
　●会计节制设计及优化　
　●证据节制设计及优化　
　●入帐节制设计及优化　
　●现金节制设计及优化　
　●银行帐户节制设计及优化　
　●洽购节制设计及优化　
　●物料节制设计及优化　
　●贩卖节制设计及优化　
　●用工节制设计及优化　
　●再节制设计及优化　
7、SOP施行　
　●外部审计误区　
　●外部审计应该做甚么　
　●外部节制轨制的“两驾马车”　
　●外部节制轨制施行中文明冲突